Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek + begroting 2017 regio Stedendriehoek

Onderwerp

Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek + begroting 2017 regio Stedendriehoek

Programma

01. Bestuur

Forum

Hamerstuk

Portefeuillehouder

C Pennings-Hanemaaijer

Inlichtingen bij

E. Langenbach
0575587676 e.langenbach@zutphen.nl

Soort bevoegdheid

Kaderstellend, Controlerend

Beleidsvrijheid

Beperkt

Programmabegrotingswijziging

Nee

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
2. Akkoord te gaan met de begroting 2017 van de Omgevingsdienst Achterhoek en geen zienswijze in te dienen.
3. Akkoord te gaan met de begroting 2017 van de regio Stedendriehoek en geen zienswijze in te dienen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor liggen de jaarstukken 2015 en begroting 2017 van de Omgevingsdienst Achterhoek (hierna ODA) en de regio Stedendriehoek.

ODA

In 2015 is er veel gebeurd bij de ODA. Er is een verbeterplan ('spoorboekje') opgesteld om een impuls te geven aan de ontwikkeling van de jonge organisatie. De resultaten daarvan zijn nu voelbaar. De ODA is meer in control en kan beter stuurinformatie leveren in de vorm van kwartaalrapportages. De financiële resultaten worden verder besproken onder de kop 'argumenten'.

Tegelijk ligt de begroting 2017 voor. Dit is de eerste begroting die gebaseerd is op outputfinanciering. We betalen dus voor de producten die we afnemen. Aan de basis hiervan ligt een dienstverleningsovereenkomst en een productencatalogus. De productencatalogus wordt dit jaar in overleg met de partners fijn geslepen waardoor de afrekening over 2017 op basis van geactualiseerde kengetallen plaats zal vinden.

Beoogd effect

Voldoen aan de verplichtingen die deelname aan deze Gemeenschappelijke regelingen met zich meebrengen.

Argumenten

1 De jaarstukken 2015 van de ODA zijn gecontroleerd en akkoord bevonden

U heeft de voorlopige jaarstukken 2015 van de Omgevingsdienst Achterhoek ontvangen. De controleverklaring is door de accountant afgegeven. Volgens planning zal het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 30 juni a.s. ook de definitieve jaarstukken en de resultaatbestemming behandelen. Het voorstel is om het volledige voorlopige resultaat van € 399.637 te storten in reserves van de ODA.

2.1 De begroting van de ODA voor 2017 is akkoord.

De gemeenteraad heeft de gelegenheid zijn zienswijze op de begroting voor 2017 kenbaar te maken. Het standpunt van het college zullen wij alvast delen met het AB omdat de begroting bij ons pas op 4 juli in de raad kan komen.

De begroting 2017 is gebaseerd op de resultaten van 2015 en vertaald naar een outputbegroting (omzetbegroting). De inschatting van de afname van het aantal producten volgens de begroting vormt de basis voor de afname in 2017. Indien de gemeente Zutphen van de begroting 2016 wil afwijken, kan een grotere variatie dan 2% niet zonder meer worden geaccepteerd.

2.2 Voor de inkoop van producten is een bedrag gereserveerd.

In de begroting 2017 van de ODA wordt als bijdrage van Zutphen voor 2017 een bedrag geraamd van € 558.100. In de gemeentebegroting is aan structurele dekkingsmiddelen een bedrag van € 528.100. Dit resulteert in een toename van de bijdrage aan de ODA van € 30.000. Dit wordt veroorzaakt door de inkoop van de 'controle van constructie berekeningen bij aanvragen om omgevingsvergunning'. Deze taak hadden we tot voor 2012 binnen de eigen gelederen ingevuld.

3.1 De begroting 2017 van de regio Stedendriehoek sluit aan op de ontwikkelingen.

De begroting 2017 bouwt voort op de koers die is ingezet met de Agenda Stedendriehoek, de Omgevingsagenda, Het Handelingsperspectief (die beide onlangs aan de raad ter kennisname zijn aangeboden) en de begroting van de Strategische Board. De samenwerking in de regio en de plannen verbonden aan de begroting sluiten aan bij een deel van de speerpunten die geformuleerd zijn in het focustraject, zoals samenwerking in de regio Stedendriehoek, Cleantech en Werk maken van werk.

3.2 De begroting 2017 van de regio Stedendriehoek past binnen de meerjarenbegroting van de gemeente Zutphen.

Kanttekeningen

2 De bijdrage voor 2017 voor de ODA zal waarschijnlijk hoger worden.

Doordat de geluidstaken bij team RED niet meer binnen de organisatie uitgevoerd kunnen worden zullen deze taken ook aan de ODA uitbesteed worden. Hiervoor loopt een onafhankelijk traject waarvoor te zijnertijd een begrotingswijziging zal worden voorgelegd. Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de kosten zullen zijn bij de ODA van de over te dragen taken. Daarbij stellen we ons uiteraard de vraag of het elders goedkoper kan.

Risico’s

Inkoop van extra producten bij de ODA kost geld.

Doordat de ODA is overgegaan naar outputfinanciering wordt duidelijker inzichtelijk welke producten binnen de afgesproken afname vallen en welke producten daar bovenop afgenomen worden. Uiteraard wordt via de kwartaalrapportages gemonitord hoe de levering van producten verloopt. De inkoop van producten op het gebied van geluid zullen een extra bijdrage gaan vragen. Daarvoor loopt nu een separaat traject met mogelijkerwijs een begrotingswijziging.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Vooruitlopend op de behandeling door de raad zullen wij de ODA en de Stedendriehoek berichten dat er geen zienswijze zal worden ingediend op de begroting 2017.

Rapportage/evaluatie

Niet van toepassing.

Financiën

De inkoop van producten op het gebied van geluid zullen een extra bijdrage gaan vragen. Daarvoor loopt nu een separaat traject met mogelijkerwijs een begrotingswijziging.

Bijlagen

Collegevoorstel + bijlagen.

Stukken die ter inzage liggen

 Collegevoorstel
 Jaarrekening 2015 ODA
 Begroting 2017 ODA
 Accountantsverklaring ODA
 Begeleidende brief van de Omgevingsdienst Achterhoek
 Jaarstukken 2015 regio Stedendriehoek
 Begroting 2017 regio Stedendriehoek

Ontwerp

Besluit

De raad van de gemeente zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 juli 2016 met nummer 81589

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
2. Akkoord te gaan met de begroting 2017 van de Omgevingsdienst Achterhoek en geen zienswijze in te dienen.
3. Akkoord te gaan met de begroting 2017 van de regio Stedendriehoek en geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:

de voorzitter, de griffier,