Exploitatieplan De Kaardebol ‘Duurzaam samen leren, werken en leven'

Onderwerp Exploitatieplan...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Exploitatieplan De Kaardebol ‘Duurzaam samen leren, werken en leven'

Onderwerp Exploitatieplan De Kaardebol ‘Duurzaam samen leren, werken en leven'
Programma03. Duurzame leefomgeving
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder R Sueters
Inlichtingen bij Raymond Schuurman
0620032974 r.schuurman@zutphen.nl
Soort bevoegdheidKaderstellend, Budgetrecht
BeleidsvrijheidRuim
Programmabegrotingswijziging2018-04
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :
  1. Op basis van het door Cambio opgestelde exploitatieplan voor De Kaardebol ‘Duurzaam samen leren, werken en leven’ in te stemmen met het daarin geschetste scenario voor De Kaardebol;
  2. Op basis van dit exploitatieplan in te stemmen met de bijbehorende organisatie-opzet;
  3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 160.000,- voor verschillende investeringen en de kapitaallasten van € 8.000,- te dekken (zie punt 4.) uit de post Onvoorzien;
  4. Een budget beschikbaar te stellen van € 80.000,- voor de exploitatielasten en daarvan € 30.000,- te dekken uit de post Onvoorzien en € 50.000,- uit de post ISV Bodem;
  5. De begroting voor het jaar 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 3 juli 2017 heeft de raad voor de toekomst van De Kaardebol gekozen voor een scenario van Participatie en Onderwijs, in combinatie met de handhaving van de huidige gebruikers op het terrein. Daarnaast heeft de raad Cambio gekozen als dragende partij voor de verdere ontwikkeling van het terrein, en besloten aan hen de opdracht te geven vóór 1 november 2017 een exploitatieopzet op te stellen.

Zoals bekend ontstond er een nieuwe vraag naar de invulling van de toekomst van De Kaardebol nadat Atelier 3D eerder de verantwoordelijkheid voor De Kaardebol had terug gelegd bij de gemeente en Driekant Buiten BV de huurovereenkomsten had opgezegd. Er is toen een inventarisatie uitgevoerd onder belangstellenden voor het terrein, waarover een rapportage is opgesteld (die ten grondslag lag aan de besluitvorming in juli 2017).

Tijdens twee forumbijeenkomsten dit voorjaar is de raad meegenomen in het keuzeproces voor de bepaling van de toekomst van De Kaardebol. Daarbij is naar voren gekomen dat de raad hecht aan het zorgvuldig omgaan met de huidige gebruikers en het profiel van natuureducatie op De Kaardebol. Ook werd het scenario van Participatie in combinatie met Onderwijs als positief beoordeeld. En vanuit de ervaringen in het verleden werd daarnaast gezegd dat er `een dragende partij` nodig is voor de exploitatie van het totaal van De Kaardebol. Deze onderdelen hebben in het genoemde traject en in het exploitatieplan een plek gekregen.

In de afgelopen periode heeft Cambio in een intensief traject samen met huidige en nieuwe gebruikers een exploitatie voor De Kaardebol ‘Duurzaam samen leren, werken en leven’ (hierna: het exploitatieplan) opgesteld voor De Kaardebol, die nu voorligt.

Beoogd effect

Met dit raadsbesluit wordt een inhoudelijk goede en financieel verantwoorde toekomst van De Kaardebol beoogd.

Argumenten

1.1 Met het exploitatieplan wordt voldaan aan de kaders die in juli door uw raad zijn vastgesteld.

Het exploitatieplan geeft ruimte voor een maatschappelijk verantwoorde invulling van De Kaardebol waarbij Participatie en Onderwijs de kern vormen en waar de huidige huurders/gebruikers en natuur- en milieueducatie een plek behouden. En waar een stevige en dragende partij (Cambio/Circulus Berkel) bij is betrokken die in staat is de regie te nemen. Zie voor nadere informatie het exploitatieplan en de daarbij behorende financiële bijlagen.

1.2 De visie, de plannen en de geschetste toekomstontwikkelingen beschreven in het exploitatieplan bieden een mooie, verantwoorde invulling van De Kaardebol.

Uit het exploitatieplan blijkt dat er voldoende huurders in beeld zijn voor de huur die de raad in juli heeft vastgesteld (€ 60.000). De huidige gebruikers hebben daarin allemaal een plek gekregen/behouden en dragen bij aan de plannen.

Naast de huidige huurders zijn er ook nieuwe gebruikers en huurders gevonden (zie het exploitatieplan voor een opsomming). Uit de in het exploitatieplan beschreven visie, plannen en kansen wordt duidelijk dat de insteek breed is en dat De Kaardebol daarmee middenin de samenleving komt te staan. Er worden veel kansen gezien op veel verschillende terreinen, die tezamen ook een financiële basis kunnen bieden voor de exploitatie van De Kaardebol. Op 1 januari 2018 draait De Kaardebol nog niet ineens op 100%, maar op basis van de door Cambio in beeld gebrachte plannen is er een stevige basis voor de exploitatie.

De Kaardebol is een plek waar de essentie van het Focustraject kan samenkomen. Een aantrekkelijke plek waar (potentieel) krachtige én kwetsbare Zutphenaren samenkomen en werken aan (sociale) duurzaamheid voor de omliggende wijken en Zutphen.

2.1 De organisatie-opzet uit het exploitatieplan biedt een goede structuur om het plan uit te voeren omdat Cambio daarbij een stevige rol gaat uitoefenen.

Voor het succesvol exploiteren van De Kaardebol is (naast voldoende huurders) een dragende partij nodig. Cambio is een dergelijke dragende partij, die onderdeel uitmaakt van een groter geheel (Circulus Berkel), en een sociaal-maatschappelijke doelstelling heeft die past bij de beoogde invulling van De Kaardebol en bij de overige partijen die op het terrein actief blijven. Cambio voegt daar bovendien verbindende, ondernemende en professionele kwaliteiten aan toe.

Cambio gaat als dragende partij optreden in de organisatie-opzet. Cambio wordt niet de eigenaar of de ‘hoofdhuurder’. Alle huurders huren rechtstreeks van de gemeente. Dragende partij betekent dat Cambio met de overkoepelende stichting de partijen bij elkaar brengt, mogelijkheden en kansen verkent en het proces van ontwikkeling en groei begeleidt. Cambio is het aanspreekpunt voor de gemeente inzake al hetgeen het gebruik betreft en Cambio is aanspreekpunt voor alle gebruikers voor diezelfde zaken. Cambio is dus inhoudelijk de dragende partij en niet financieel. Dat laatste gaat de stichting op zich nemen.

3.1 Voor de haalbaarheid van het exploitatieplan is een krediet van € 160.000,- (en kapitaallasten van € 8.000,-) nodig voor eenmalige investeringen.

De Kaardebol is nog niet geschikt voor het in het exploitatieplan beoogde gebruik. Daarvoor zijn eenmalige investeringen nodig van in totaal maximaal € 160.000, waarvan de kapitaallasten € 8.000,- bedragen. Het gaat om de volgende posten:

  • Investering pand € 62.500.
  • Realisatie speeltuin € 22.000.
  • Investering terrein € 45.000.
  • BTW € 28.000.

De bovenstaande bedragen zijn opgeteld en afgerond € 160.000. Dit bedrag wijkt licht af van wat Cambio heeft opgenomen in het exploitatieplan, omdat daarin geen rekening is gehouden met BTW. Daarentegen was er wel rekening gehouden met de oprichting van een stichting. Daarvoor is echter geen investeringskrediet nodig, want dat is een eenmalige uitgave van € 20.500,- die terugkomt bij de exploitatielasten (zie argument 4.1). Het krediet moet met € 28.000,-verhoogd worden in verband met 21% BTW, omdat de gemeente het pand onbelast verhuurt. Dit komt doordat de huurders (of een deel daarvan) geen BTW terug kunnen vragen van de belastingdienst.  

Deze investeringen zijn nodig om het pand en de omgeving gereed te maken voor verhuur en komen voor rekening van de verhuurder. De investeringen zijn op basis van schattingen en soms ook op basis van offertes. Steeds is gekeken of de investeringen kunnen worden gedaan aan de hand van een creatieve aanpak of op een manier waarmee wordt gebouwd aan een collectief in De Kaardebol. In dat geval gaan de gebruikers/huurders er zelf mee aan het werk. Het gaat uiteindelijk om de daadwerkelijke kosten en de gemeente is steeds de opdrachtgever voor de investeringen. Ook wordt nog gezocht naar cofinanciering voor een deel van de investeringen door derden.

4.1 Voor de financiële haalbaarheid van het exploitatieplan is een begrotingswijziging (van afgerond € 80.000,-) van de begroting voor het jaar 2018 nodig om de exploitatielasten te dragen.

Om de vastgestelde huurprijs op € 60.000,- te kunnen houden, komen de servicekosten (begroot op € 28.500) voor rekening van de gemeente. Dat is passend bij de maatschappelijke invulling van De Kaardebol. Er is maar in beperkte mate sprake van commerciële huurders of commerciële activiteiten. Bovenop de ‘kale’ huur komen namelijk nog de servicekosten (zoals schoonmaakkosten, energiekosten, verzekering, etc.), die dus in 2018 voor rekening van de gemeente blijven.

De kosten van de collectieve organisatie (stichting), een beheerder en activiteiten komen jaarlijks op € 58.000 per jaar. De stichting zal deze kosten zelf opbrengen, en zal daarbij deels gebruik maken van mogelijkheden die de gemeente biedt. Denk dan bijvoorbeeld aan vouchers in het kader van het Speerpunt Samen werk bereikbaar maken, Algemene Oplossingen, (een deel van) de duurzaamheidssubidie die al voor De Kaardebol beschikbaar is (samen een totaal van € 35.000,-). Daarbovenop komen andere inkomsten van derden, zoals fondsen en subsidies van andere overheden, verdere inkomsten uit (dag)verhuur en evenementen etc. De verwachting is dat een deel daarvan nog niet in 2018 kan worden gerealiseerd. Het gaat dan om een bedrag van € 23.000,-.

Ook de kapitaallasten van de investering (€ 8.000,-), die normaliter verwerkt worden in de huur, worden in 2018 betaald door de gemeente.

In het exploitatieplan wordt een investeringsbedrag genoemd van € 150.000,-. Zoals al bij argument 3.1 aangegeven is een deel daarvan (oprichting stichting € 20.500) een eenmalige investering.

In totaal gaat het dus voor 2018 om € 80.000,- (28.500+23.000+8.000+20.500). Voor 2018 komen de servicekosten en de kapitaallasten van de investering voor rekening van de gemeente. In 2019 komen deze kosten voor rekening van de huurders en de stichting. Mocht blijken dat deze de kosten niet kunnen opbrengen, dan wordt er in de loop van 2018 een begrotingspost voorgesteld in de begroting van 2019. Dat geldt niet voor de kosten voor de collectieve organisatie (stichting), een beheerder en activiteiten. De verwachting is dat die in 2019 en verder door de stichting zelf volledig kan worden opgebracht. Het jaar 2018 is een overgangsjaar met investeringen en de verwachting is dat de stichting in 2019 zelf de exploitatie kan dragen. Daarvoor worden in 2018 nieuwe afspraken gemaakt.

Kanttekeningen

1. De voorgeschiedenis maakt dat extra aandacht voor de toekomst van De Kaardebol nodig blijft.

Atelier 3D is het helaas niet gelukt. En voor Driekant Buiten BV geldt dat na een half jaar de huurovereenkomsten zijn opgezegd. Kortom: het is twee keer niet goed gegaan. Dit maakt dat wij nu nog zorgvuldiger te werk zijn gegaan bij het uitstippelen van een nieuwe toekomst en daar de raad nauwgezet bij hebben betrokken. Wij hebben vertrouwen in de nieuwe partner, Cambio. Cambio heeft een zorgvuldig traject voor de toekomst uitgezet dat stap voor stap vanuit een stevige basis bouwt aan een duurzame toekomst voor De Kaardebol.

2. Cambio/Circulus Berkel heeft zich verbonden aan De Kaardebol als dragende partij, maar nemen geen hoofdverantwoordelijkheid voor de exploitatie.

Cambio/Circulus Berkel is met veel energie aan de slag gegaan met een nieuwe toekomst voor De Kaardebol. De organisatie zet daarvoor expertise en menskracht in en is inhoudelijk verantwoordelijk voor de invulling en de oprichting van de stichting. De gemeente blijft de verhuurder en verhuurt rechtstreeks aan de andere gebruikers. De stichting, die ook de beschikbare formatie aanstuurt, zal uiteindelijk de volledige financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen. Het jaar 2018 wordt gebruikt als jaar waarin die ontwikkeling wordt ingezet en waar de gemeente voor een deel de financiële verantwoordelijkheid op zich neemt. Die verantwoordelijkheid verschuift, onder regie van Cambio, in 2019 naar de stichting.

Risico’s

1. Wij gaan er van uit dat Cambio er in slaagt om met de andere gebruikers (onder de vlag van de stichting) een inhoudelijk en financieel gezonde exploitatieopzet te maken.

Maar zekerheid hierover is er op voorhand niet.

2. De verwachting is dat de huidige en toekomstige gebruikers in het jaar 2018 niet direct in staat zijn vanaf dag 1 in 2018 huur te betalen.

Daarvoor zijn eerst de investeringen noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld een keuken. Verder is de collectieve stichting pas later ingericht om overkoepelende activiteiten en inkomsten te vinden. Als de huur achterblijft, wordt dit in de bestuursrapportages in 2018 opgenomen.

3. De vastgestelde huurprijs van € 60.000,- komt overeen met de kostprijs dekkende huur.

Op grond van de Wet Markt en Overheid moet de gemeente de kostprijs dekkende huur in rekening brengen. Die kostprijs dekkende huur is in 2017 ruim € 62.500,- en neemt jaarlijks licht af door afname van de kapitaallasten. Daarmee komt de kostprijs dekkende huur ongeveer overeen met de vastgestelde huur. De kostprijs dekkende huur zal de komende tijd toeneemt (door kapitaallasten voor de investeringen (8.000) of eventueel door stijgende servicekosten omdat er meer huurders en gebruikers bijkomen). Dat wordt meegenomen in het financiële overzicht voor 2019 en het bijbehorende plan (zie daarover meer onder het kopje en ‘Rapportage/Evaluatie’).

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Begin 2018 zal onder regie van Cambio de stichting opgericht worden. Op basis van de omschreven visie en uitkomsten van de werkbijeenkomst op 1 november 2017 (met alle huidige en toekomstige gebruikers) zullen de doelen en statuten geformuleerd worden. Het eerste kwartaal zal gebruikt worden voor de juridische en organisatorische inrichting van de stichting. Cambio gaat ondertussen door met de ontwikkeling van De Kaardebol, zoals dat beschreven staat in het exploitatieplan.

Deze werkbijeenkomst van 1 november 2017 moet gezien worden als start van een gebruikersraad. Deze zal naar verwachting zes keer bij elkaar gaan komen in 2018. Hierin zal inhoudelijke afstemming en doorontwikkeling plaatsvinden van de activiteiten, plannen en ambities op De Kaardebol. Ook zal er een gezamenlijke evenementen agenda gemaakt worden.

De stichting zal zorgen voor de uitvoering van de realisatie van de basis die nodig is om een goede doorstart te maken met De Kaardebol. Daarnaast zal Cambio als makelaar en procesbegeleider fungeren om nieuwe projecten, werksoorten, subsidieaanvragen en diensten te ontwikkelen met als voorwaarde dat dit past binnen de afgesproken inhoudelijke kaders en er meerdere partijen bij betrokken zijn. Ook zal Cambio met de stichting en de gemeente inhoudelijke afspraken maken en KPI’s formuleren voor verantwoording van de beschikbaar gestelde middelen. In september/oktober 2018 zal er een evaluatie plaatsvinden en de uitkomsten, inclusief werkplan 2019 met bijbehorende begroting voorgelegd worden aan de raad tijdens een politiek forum.

Rapportage/evaluatie

In september/oktober 2018 vindt er een evaluatie (verslag) plaats in het forum en wordt er een plan van aanpak voor 2019 voorgelegd waarin de gehele ondersteuning door de stichting wordt gefinancierd uit inkomsten zoals subsidies etc..

Zie verder het exploitatieplan.

In het eerste kwartaal van 2018 wordt een autonome stichting opgericht die hoofdhuurder kan gaan worden met volledig (financiële) verantwoordelijkheid. De stichting moet de komende 2 jaar laten zien dat ze in staat is andere fondsen en inkomstenbronnen te werven en ook bestaande en nieuwe gebruikers (financieel) op te leiden. Daarnaast zal er een evaluatiemoment komen om met de stichting structuur- en (financiële) afspraken te maken, in de aanloop naar 31 december 2019 als de drie jaar periode voor de huidige gebruikers afloopt (die periode startte op 1 januari 2017).

Financiën

De begroting 2018 wordt gewijzigd door een budget op te nemen ten behoeve van de servicekosten (28.500,-), een deel van de kosten van de collectieve organisatie (stichting), een beheerder en activiteiten (58.000-35.000* = € 23.000,-) en voor de oprichting van de stichting (€ 20.500,-). De kapitaallasten van de investering bedragen € 8.000,- (op basis van twintig jaar). Het totaalbedrag komt daarmee op € 80.000,- ((28.500+23.000+20.500+8.000).

(*Een deel van de kosten voor de collectieve organisatie zijn nu al te vinden in bestaande budgetten (35.000), te weten de duurzaamheidssubsidie, het Speerpunt Samen werk bereikbaar maken en Algemene Oplossingen.)

Dekking wordt gevonden in de post Onvoorzien (€ 30.000) en in de post ISV Bodem (€ 50.000,-). Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget Duurzaamheidssubsidie De Kaardebol. De post Onvoorzien is in 2018 begroot op € 140.000,- (hoogte na besluitvorming € 110.000,-).

Vanaf 2019 komen de servicekosten en de kapitaallasten structureel voor rekening van de huurders en de stichting, tenzij in de loop van 2018 blijkt dat de stichting deze kosten (op termijn) niet kan dragen. In dat geval wordt er een oplossing voorgesteld in de begroting voor 2019.

Bijlagen

  • De Kaardebol ‘Duurzaam samen leren, werken en leven’ (Exploitatieplan Cambio);
  • Eenmalige investeringen Kaardebol 2018 Cambio versie 17112017;
  • Meerjarenbegroting stichting de Kaardebol 2018 2019 Cambio versie 17112017.

 

 

     

Bijlagen

99673RH 2017_BW_00731
De Kaardebol ‘Duurzaam samen leren, werken en leven’ (Exploitatieplan Cambio)
Eenmalige investeringen Kaardebol 2018 Cambio versie 17112017
Meerjarenbegroting stichting de Kaardebol 2018 2019 Cambio versie 17112017
Begrotingswijziging 2018-04 Exploitatieplan De Kaardebol

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0174

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 december 2017 met nummer 99673;



b e s l u i t :

  1. Op basis van het door Cambio opgestelde exploitatieplan voor De Kaardebol ‘Duurzaam samen leren, werken en leven’ in te stemmen met het daarin geschetste scenario voor De Kaardebol;
  2. Op basis van dit exploitatieplan in te stemmen met de bijbehorende organisatie-opzet;
  3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 160.000,- voor verschillende investeringen en de kapitaallasten van € 8.000,- te dekken (zie punt 4.) uit de post Onvoorzien;
  4. Een budget beschikbaar te stellen van € 80.000,- voor de exploitatielasten en daarvan € 30.000,- te dekken uit de post Onvoorzien en € 50.000,- uit de post ISV Bodem;
  5. De begroting voor het jaar 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:



de voorzitter,de griffier,

Forum van 18 december 2017


Toelichting griffie:

Nadat Atelier3D de verantwoordelijkheid voor De Kaardebol terug had gelegd bij de gemeente en Driekant Buiten BV de huurovereenkomsten had opgezegd, ontstond er een nieuwe vraag naar de invulling van de toekomst van De Kaardebol. Op 3 juli 2017 heeft de raad voor de toekomst van De Kaardebol gekozen voor een scenario van Participatie en Onderwijs, in combinatie met de handhaving van de huidige gebruikers op het terrein. Daarnaast is gekozen voor Cambio als dragende partij voor de verdere ontwikkeling van het terrein en is besloten aan hen de opdracht te geven vóór 1 november 2017 een exploitatieopzet op te stellen. In de afgelopen periode heeft Cambio in een intensief traject samen met huidige en nieuwe gebruikers een exploitatie voor De Kaardebol opgesteld die nu voorligt.

Voor de haalbaarheid van het exploitatieplan is een krediet van € 160.000 nodig voor eenmalige investeringen en een budget van € 80.000 voor de exploitatielasten. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het in het exploitatieplan geschetste scenario voor De Kaardebol en de bijbehorende organisatie-opzet en met het beschikbaar stellen van het krediet en budget.

In het Forum zal het exploitatieplan (kort) door Cambio worden gepresenteerd.


Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum: 18-12-2017
Tijd: 19:00 - 20:00
Zaal: Warnsveldzaal
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G.I. Timmer
Griffier: N ten Bokkel

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Portefeuillehouder(s): R Sueters
Ondersteuners: N Paterson
Pers: ja
Publiek: 21 personen
Insprekers: ja

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft namens de gebruikers van de Kaardebol het woord aan de inspreker heer van Reeuwijk. Vervolgens licht het college het exploitatieplan in grote lijnen toe. Daarna geven de heren ter Wolde en Beerthuis van Cambio nog een korte toelichting op het exploitatieplan.

De voorzitter geeft het woord aan de raad voor het stellen van vragen.

Burgerbelang vraagt zich af of één jaar voldoende is om de stichting op te bouwen of zal daar nog een jaar extra voor nodig zijn ?

Cambio geeft aan dat zij zeer ambitieus is en de stichting zorgvuldig wil gaan opbouwen. In oktober 2018 wordt de opbouw geëvalueerd en wordt gekeken naar wat nodig is 2019. De bedoeling is om grote fondsen aan te schrijven. Daarmee wordt in een vroeg stadium al mee begonnen.

D66 merkt op dat Cambio wel de dragende partij is maar geen financiële verantwoordelijkheid neemt. Zij wil weten of Cambio in andere steden waar zij met gelijksoortige projecten bezig is, dat ook op deze manier doet.

Cambio merkt op dat zij via Circulus Berkel feitelijk eigendom is van 8 gemeenten. Zij hebben contracten met die gemeenten afgesloten. Conform die contracten nemen zij geen financiële verantwoordelijkheid in projecten zoals het exploiteren van de Kaardebol.

VVD wil weten wat de functie van de 4 personen zijn die via Cambio bij dit project betrokken zijn.

Cambio geeft aan dat er 20 uur voor beheer staat waartoe ook de schoonmaak werkzaamheden behoren. De ander functies betreffen de inzet van een bestuurder cq strateeg, een sociaal makelaar en iemand voor communicatie en fondsverwerving. De werkzaamheden worden in coproductie gedaan

VVD wil weten of deze personen in dienst van de stichting komen of hebben ze alleen een functie in de opstart periode ?

Cambio geeft aan dat de functies op detacheringsbasis vanuit Circulus Berkel zal plaatsvinden. Uiteindelijk zal de raad van toezicht bepalen hoe de definitieve functies eruit komen te zien.

SP wil weten uit wie straks de stichting zal bestaan. Ook wil zij duidelijkheid hebben in wat er gaat gebeuren als de inkomsten zullen tegenvallen.

Het college vermeldt dat de stichting in 2019 de drager wordt van het financiële geheel. De verwachting is dat er voldoende financiële mogelijkheden zijn met de kansen die de Kaardebol heeft.

Het college heeft er alle vertrouwen in dat de gevraagde basishuur door de partijen kan worden opgebracht. In 2019 is de stichting verantwoordelijk voor de exploitatie en zal dan voor eventuele financiële problemen een oplossing moeten zorgen.

VVD wil weten of er ook een bedrag is gereserveerd voor het onderhoud aan de opstallen ?

Het college vermeldt dat het gaat om een kostprijs dekkende huur waarin degelijke kosten zijn meegenomen.

De Stadspartij wil weten of er rechtstreeks van de gemeente gehuurd wordt of via de stichting. Tevens wil zij weten hoe de afspraken zijn vastgelegd en of beide partijen daar tevreden over zijn.

Het college geeft aan dat de afspraken met de huidige en toekomstige gebruikers vast worden gelegd in de huurcontracten. De afspraken tussen gemeente en Cambio zijn zijn ook zeer duidelijk vastgelegd, aldus de wethouder.

Er gaat ook gewerkt worden met prestatie indicatoren om zo beter zicht te kunnen houden op de voortgang.

De huurcontracten worden in 2018 door de gemeente geregeld en daarna wordt dit bij de stichting ondergebracht.

De PvdA mist de betrokkenheid van het onderwijs. Daarnaast heeft zij vertrouwen in het plan omdat er nu grote partijen met organisatiekracht achter zijn gaan staan.

Het college vermeldt dat er diverse scholen bij dit plan betrokken zijn en ook natuureducatie. Er zal meer verbinding ontstaan naar de omringende wijken en scholen. Mogelijk wordt ook het Emerpark erbij betrokken.

Stadspartij meldt dat er gesprekken gaande zijn met het IVN tbv de natuureducatie.

PvdA wil weten wat de betrokkenheid met Baudartius en Isendoorn is.

Het college vermeldt dat deze scholen onder andere leslokalen in de Kaardebol hebben.

GroenLinks merkt op dat er feitelijk een oriëntatie is gestart of Cambio de gemeentelijke taken kan overnemen. Volgens haar is dit een soort right to challenge. Ze wil weten dit samen gaat met andere right to challenge processen die in de gemeente spelen.

Het college staat daar positief tegenover en ziet daarvoor vooral kansen in het totale plaatje van het gehele gebied. Daar zit veel werk in zoals bij het groen, het onderhoud en bijvoorbeeld het Vitens terrein, waarin right to challenge een meerwaarde kan hebben.

VVD wil weten of het college het contactenbeheer nu al meteen overdraagt aan Cambio

Het college geeft aan dat de gemeente in 2018 het beheer samen met Cambio gaat doen. In 2019 is het de bedoeling dat er een Stichting is opgezet die dit werk alleen gaat doen en dat de gemeente dan een partner is die het gebouw en de grond verhuurt.

SP is sceptisch dat als de inkomsten tegenvallen de huurprijs omhoog gaat.

Het college geeft aan dat indien er problemen zijn met lage inkomsten, de raad hierover tijdig wordt ingelicht. Zij merkt op dat er een vastgoednota is opgesteld waarin staat dat er een huur moet worden gevraagd en dat gebeurd dan ook. Samen met de stichting wordt steeds gekeken of en hoe zij de kosten op kan brengen totdat zij uiteindelijk zichzelf kunnen bedruipen.

PvdA vermeldt dat de horeca in het algemeen zeer afhankelijk is van de omzet. Hoe ziet het horecaplan er in dit project uit.

Het college vermeldt dat de horeca exploitant het bedrijf Delica Tessa is geworden. Dit bedrijf is niet afhankelijk van de omzet in de Kaardebol en doet veel in catering opdrachten. Voor de groei zoekt zij ruimte, die zij in de Kaardebol hebben gevonden. Het is een stabiele partij die kwaliteit wil gaan leveren. De stichting zelf blijft nauw betrokken bij de horecaexploitatie waardoor er meer grip blijft op het soort horeca wat er in de Kaardebol komt. Delica Tessa is een onderneming die open staat voor buitenschoolse opvang, sociale werkgelegenheid en voor evenementen die er in de Kaardebol plaats zullen vinden.

D66 wil weten met hoeveel exploitanten er gesproken is voordat er contact met Cambio is opgenomen.

Het college geeft aan dat nadat het misging met A3D er met meerdere kandidaten is gesproken. Echter dat ging destijds vooral om de mogelijk van het exploiteren van horeca in het gebouw. Cambio kwam pas rond juni 2017 in beeld nadat Driekant was afgehaakt.

VVD wil graag over een half jaar worden geïnformeerd over hoe de zaken er dan voor staan.

Het College zegt toe dat er over ca. een half jaar een overleg met de raad komt waarin de voortgang geëvalueerd wordt.

Cambio stelt voor om die tussenevaluatie dan in de Kaardebol te doen, zodat ook kan worden gezien hoe het gebouw en het terrein er dan voorstaan.

VVD geeft aan dat er sprake is van het innen van achterstallige huur. Zij vraagt zich af hoe daar mee wordt omgegaan.

Het college geeft aan dat daarover gesprekken gaande zijn.

De Stadspartij wil weten om welke achterstallige huur het hier gaat.

Het college geeft aan dat het om Driekant gaat en dat er over de voortgang van die gesprekken een verslag komt.

Het CDA geeft aan dat er in de begroting sprake is van een open einde, een soort blanco cheque. In oktober als er wordt geëvalueerd wil de partij wel weten waar ze aan toe is.

De partij wil een garantie van het college dat er niet met een open eind wordt gewerkt en dat er wel degelijk duidelijk financiële kaders zijn die niet overschreden mogen worden.

Het college garandeert dat er niet met een blanco cheque wordt gewerkt. 2018 is een overgangsjaar echter in 2019 wordt er met contracten gewerkt waarin duidelijke kaders zijn aangegeven. Als er in 2018 wordt geëvalueerd zal ook de toekomstige financiële situatie worden toegelicht.

VVD wil nog weten of de parkeersituatie ter plaatse wordt verbeterd.

Het college vermeldt dat zij het fatsoenlijk kunnen parkeren bij de Kaardebol van belang vindt. Dit wordt in het exploitatieplan meegenomen.

Nadat er geen aanvullende vragen meer zijn concludeert de voorzitter deze motie rijp is voor behandeling in de raad. Tevens vermeldt zij nogmaals de toezegging van het college om de voorgang van het proces in het najaar op de Kaardebol te gaan evalueren.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.


Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 15 januari 2018 (20:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 15 januari 2018

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl